Новгородский районный суд по ходатайству Следственного управления УМВД России по Новгородской области продлил срок задержания на 72 часа работнику ОАО УКБ «Новобанк» - участнику группы, подозреваемой в осуществлении незаконной банковской деятельности.
В отношении другого ее участника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Новгородской области.
В ближайшие часы будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного из участников группы.
Напомним, что 8 июля т.г. следствием регионального УМВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой) и частью 1 статьи 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и прокуратуры области.
Предварительно установлено, что с конца 2011 года и по настоящее время группой лиц, состоящей из трех жителей Великого Новгорода и работника финансового учреждения областного центра, с использованием «фирм-однодневок» организовано незаконное обналичивание денежных средств различных организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
По предварительным данным, организованной группой в указанный период было незаконно обналичено более 200 миллионов рублей, а доход злоумышленников составил более 4 миллионов рублей.
раз хотять пакують в сизо-значит разводять на чистуху..
значит как обычно доказательсв ноль..
а начальник в телевизоре отчитывасясь за 13 год
пожурил
ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЛАБО РАСКРЫВАЮТЬСЯ
значит вывод-нада раскрывать..
Почитайте про совет директоров на их сайте novobank.ru И все встанет на свои места. Господина мэра хотят под черту подвести любым удобным способом... Да и документы у них весьма интересные по отчетности. Скачайте и почитайте
Комментарии (2)
значит как обычно доказательсв ноль..
а начальник в телевизоре отчитывасясь за 13 год
пожурил
ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЛАБО РАСКРЫВАЮТЬСЯ
значит вывод-нада раскрывать..
комментарий