Новгородский районный суд продлил на трое суток срок задержания работнику «Новобанка»

В отношении другого ее участника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Новгородской области.

В ближайшие часы будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного из участников группы.

Напомним, что 8 июля т.г. следствием регионального УМВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой) и частью 1 статьи 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверок, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и прокуратуры области.

Предварительно установлено, что с конца 2011 года и по настоящее время группой лиц, состоящей из трех жителей Великого Новгорода и работника финансового учреждения областного центра, с использованием «фирм-однодневок» организовано незаконное обналичивание денежных средств различных организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
По предварительным данным, организованной группой в указанный период было незаконно обналичено более 200 миллионов рублей, а доход злоумышленников составил более 4 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.